Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 13. novembrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – M/Lietuvos bankas

(Lieta C-671/23, Lietuvos bankas)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas dalībnieki

Pieteicēja: M

Atbildētāja: Lietuvos bankas

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Direktīvas 2015/849 ¹ 59. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru, ja valsts kompetentā iestāde vienas pārbaudes gaitā konstatē vairāku Direktīvas 2015/849 59. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā minēto dažādo prasību kopumu neievērošanu, katrs no šiem neievērošanas gadījumiem ir uzskatāms par atsevišķu sistemātisku pārkāpumu, un par katru no šiem pārkāpumiem ir jāpiemēro atsevišķs naudas sods, ņemot vērā Direktīvu 2015/849 īstenojošajos valsts tiesību aktos noteikto maksimālo naudas sodu?

2)    Vai Direktīvas 2015/849 59. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru, ja valsts kompetentā iestāde vienas pārbaudes gaitā konstatē vairākkārtēju viena un tā paša Direktīvas 2015/849 59. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā minētā prasību kopuma neievērošanu, katrs no šiem neievērošanas gadījumiem ir uzskatāms par atsevišķu sistemātisku pārkāpumu, un par katru no šiem pārkāpumiem ir jāpiemēro atsevišķs naudas sods, ņemot vērā Direktīvu 2015/849 īstenojošajos valsts tiesību aktos noteikto maksimālo naudas sodu?

3)    Ja atbilde uz vismaz vienu no šiem jautājumiem būtu apstiprinoša, kuri kritēriji ir jāņem vērā, lai konstatētu, vai Direktīvas 2015/849 59. panta pārkāpums ir sistemātisks?

____________

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV 2015, L 141, 73. lpp.).