A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2024. február 1jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „EM SYSTEM” UAB kontra SEB bankas AB, „Citadele banka” Lietuvos filialas AS
(C84/24. sz. ügy, EM SYSTEM)
Az eljárás nyelve: litván
A kérdést előterjesztő bíróság
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Az alapeljárás felei
Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: „EM SYSTEM” UAB
Ellenérdekű felek: SEB bankas AB, „Citadele bank” Lietuvos filialas AS
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Úgy kelle értelmezni a 765/2006 rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a rendelet I. mellékletében felsorolt valamely személy pontosan 50%os részesedéssel rendelkezik egy társaságban, vélelmezni kell, hogy a társaság pénzeszközei a rendelet I. mellékletében felsorolt jogalany tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt állnak?1
A nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő, az alapügyben szóban forgóhoz hasonló eljárásban, amelyben egy olyan társaság, amelynek pénzeszközeit befagyasztották amiatt, hogy a társaságban egy, a 765/2006 rendelet I. mellékletében felsorolt személy pontosan 50%os részesedéssel rendelkezik, azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze az alperes bankokat arra, hogy teljesítsék a bankszámla vezetésére vonatkozó megállapodásokat, lehetővé téve e társaság számára, hogy a bankszámláin található pénzeszközökhöz korlátozások nélkül hozzáférhessen, vitathatóe a banknak a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó döntése azon az alapon, hogy e társaság pénzeszközeit nem az e rendelet I. mellékletében felsorolt személy használja fel, illetve nem annak javára használják fel?
A második kérdésre adott igenlő válasz esetén milyen kritériumokat kell alkalmazni a nemzeti bíróság előtti ilyen eljárásban annak megítélése érdekében, hogy a pénzeszközöket nem a 765/2006 rendelet I. mellékletében felsorolt személy használjae fel, illetve azokat nem annak javára használjáke fel? Úgy tekinthetőe, hogy olyan körülmények, mint (1) a társaság eszközeinek a tagjai eszközeitől való elkülönülése, (2) az, hogy a társaság nevében a társaság vezetője (aki a rendelet I. mellékletében felsorolt személytől eltérő személy) jár el, és (3) az, hogy a társaság bankszámláihoz csak a társaság vezetője számára biztosítanak hozzáférést, kizárják a társaság pénzeszközeinek a rendelet I. mellékletében felsorolt, a társaságban pontosan 50%os részesedéssel rendelkező személy javára történő felhasználását?
____________
1 A Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18i 765/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 134., 1. o.).