Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Литва), постъпило на 1 февруари 2024 г. — UAB „EM SYSTEM“ с/у SEB bankas AB, „Citadele banka“ Lietuvos filialas AS
(Дело C-84/24, EM SYSTEM)
Език на производството: литовски
Запитваща юрисдикция
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Страни в главното производство
Касатор: UAB „EM SYSTEM“
Ответници по касационната жалба: SEB bankas AB, „Citadele banka“ Lietuvos filialas AS
Преюдициални въпроси
Трябва ли член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент № 765/20061 да се тълкува в смисъл, че когато се установи, че лице, посочено в приложение I към регламента, притежава точно 50 % от акциите на дадено дружество, се предполага, че финансовите средства на дружеството са собственост на, се държат от или се контролират от лицето, посочено в приложение I към регламента?
В производство пред национален съд като разглежданото в главното производство, в което дружество, чиито финансови средства са замразени, тъй като точно 50 % от акциите му се притежават от лице, посочено в приложение I към Регламент № 765/2006, иска от съда да задължи банките като ответници да изпълнят договорите за обслужване на банкова сметка, позволявайки на това дружество да има неограничен достъп до финансовите средства по банковите си сметки, може ли решението на банката да замрази финансовите му средства да бъде оспорено въз основа на довода, че финансовите средства на дружеството не се използват от или в полза на лице, посочено в приложение I към същия регламент?
Ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен, какви критерии за преценка трябва да се прилагат в такова производство пред национален съд, за да се определи дали финансовите средства не са използвани от или в полза на лице, посочено в приложение I към Регламент № 765/2006? Може ли да се приеме, че обстоятелства като: 1) отделянето на активите на дружеството от тези на неговите акционери; 2) фактът, че ръководителят на дружеството (който не е лице, посочено в приложение I към Регламента) действа от името на дружеството; и 3) фактът, че достъп до банковите сметки на дружеството има само ръководителят на дружеството, изключват използването на финансовите средства на дружеството в полза на лице, посочено в приложение I към Регламента, което притежава точно 50 % от акциите на дружеството?
____________
1 Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 година относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус (OB L 134 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 5, стр. 71).