Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 13.11.2023 – M v. Lietuvos bankas

(Asia C-671/23, Lietuvos bankas)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M

Vastaaja: Lietuvos bankas

Ennakkoratkaisukysymykset

1)     Onko direktiivin 2015/849¹ 59 artiklaa tulkittavaa siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan silloin, kun toimivaltainen kansallinen viranomainen toteaa yhden ainoan tarkastuksen aikana useita direktiivin 2015/849 59 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa säädettyjen eri vaatimusten rikkomisia, kukin rikkominen katsotaan erilliseksi järjestelmälliseksi rikkomiseksi ja kustakin rikkomisesta määrätään erillinen sakko ottaen huomioon direktiivin 2015/849 täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä säädetty sakon enimmäismäärä?

2.    Onko direktiivin 2015/849 59 artiklaa tulkittavaa siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan silloin, kun toimivaltainen kansallinen viranomainen toteaa yhden ainoan tarkastuksen aikana useita direktiivin 2015/849 59 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa säädettyjen samojen vaatimusten rikkomisia, kukin rikkominen katsotaan erilliseksi järjestelmälliseksi rikkomiseksi ja kustakin rikkomisesta määrätään erillinen sakko ottaen huomioon direktiivin 2015/849 täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä säädetty sakon enimmäismäärä?

3.    Jos ainakin yhteen edellä esitetyistä kysymyksistä vastataan myöntävästi, mitkä kriteerit on otettava huomioon ratkaistaessa, onko direktiivin 2015/849 59 artiklan mukainen rikkominen järjestelmällinen?

____________

¹ Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (EUVL 2015, L 141, s. 73).