Kohtuasi T‑400/10 RENV

Hamas

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu võetud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Võimalus käsitada kolmanda riigi ametiasutust pädeva asutusena ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP tähenduses – Rahaliste vahendite külmutamise otsuste faktiline alus – Põhjendamiskohustus – Hindamisviga – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Kaitseõigused – Omandiõigus

Kokkuvõte – Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 14. detsembri 2018. aasta otsus

1.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamine – Kohaldamisala – Terroriaktides osalevad isikud, rühmitused ja üksused – Mõiste – Hindamiskriteerium

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931)

2.      Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Kaitseõigused – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Kohustus teavitada süüstavatest asjaoludest – Ulatus – Huvitatud isikule teada andmine Euroopa Liidu Teatajas avaldamise teel – Lubatavus – Õigus tutvuda dokumentidega – Õigus, mille eeldus on nõukogule vastava taotluse esitamine

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931; nõukogu otsus 2010/386/ÜVJP; nõukogu määrused nr 2580/2001 ja nr 610/2010)

3.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Terroriaktides osaleva organisatsiooni rahaliste vahendite külmutamine  – Omandiõiguse piirangud – Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine – Puudumine

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931; nõukogu otsus 2010/386/ÜVJP; nõukogu määrused nr 2580/2001 ja nr 610/2010)

4.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Loetellu kandmine või sellesse jätmine rahaliste vahendite külmutamise riigisisese otsuse alusel – Asutus, kes on pädev tegema nimetatud riigisisest otsust – Mõiste – Kolmanda riigi ametiasutus –Kaasaarvamine

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4)

5.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Vastuvõtmine või kehtimajätmine rahaliste vahendite külmutamist käsitleva kolmanda riigi ametiasutuse riigisisese otsuse alusel – Lubatavus – Tingimus – Kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele järgides tehtud riigisisene otsus – Nõukogul lasuv kontrollikohustus – Põhjendamiskohustus – Ulatus

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4)

6.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Vastuvõtmine või kehtimajätmine sellise riigisisese otsuse alusel, mis käsitleb uurimise algatamist, vastutusele võtmist või süüdimõistmist  – Asutus, kes on pädev tegema nimetatud riigisisest otsust – Mõiste – Haldusasutus – Kaasaarvamine – Tingimused

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4)

7.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Vastuvõtmine või kehtimajätmine sellise riigisisese otsuse alusel, mis käsitleb uurimise algatamist, vastutusele võtmist või süüdimõistmist – Otseselt kriminaalmenetluse konteksti kuuluva riigisisese otsuse vastuvõtmise kohustuse puudumine  – Tingimused

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4)

8.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö kohustus – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Põhjendatus – Põhiõiguste järgimine – Kohtulik kontroll – Ulatus

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4)

9.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Vastuvõtmine või kehtimajätmine sellise riigisisese otsuse alusel, mis käsitleb uurimise algatamist, vastutusele võtmist või süüdimõistmist – Põhjendamiskohustus – Ulatus – Riigisisene süüdimõistev otsus – Riigisisese otsuse aluseks olnud arvestatavatele ja usaldusväärsetele tõenditele või vihjetele viitamise kohustuse puudumine

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4)

10.    Institutsioonide aktid – Põhjendamine – Kohustus – Ulatus – Rahaliste vahendite külmutamise otsus, mis on suunatud teatud isikute ja üksuste vastu, keda kahtlustatakse terroristlikus tegevuses – Miinimumnõuded

(ELTL artikkel 296; nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4; nõukogu otsused 2011/430/ÜVJP, 2011/872/ÜVJP, 2012/333/ÜVJP, 2012/765/ÜVJP, 2013/395/ÜVJP ja 2014/72/ÜVJP; nõukogu määrused nr 687/2011, nr 1375/2011, nr 542/2012, nr 1169/2012, nr 714/2013 ja nr 125/2014)

11.    Euroopa Liit – Institutsioonide aktide seaduslikkuse kohtulik kontroll – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Loetellu jätmine rahaliste vahendite külmutamise riigisisese otsuse alusel – Kontrolli ulatus – Kõiki terroristlikus tegevuses osalemise ohu jätkuva olemasolu tõendamiseks kasutatud andmeid hõlmav kontroll – Andmed, mis ei ole kõik pärit pädeva asutuse tehtud riigisisesest otsusest – Mõju puudumine

(ELTL artikkel 296; nõukogu otsused 2011/430/ÜVJP, 2011/872/ÜVJP, 2012/333/ÜVJP, 2012/765/ÜVJP, 2013/395/ÜVJP ja 2014/72/ÜVJP; nõukogu määrused nr 687/2011, nr 1375/2011, nr 542/2012, nr 1169/2012, nr 714/2013 ja nr 125/2014)

12.    Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö kohustus – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Põhjendatus – Nõukogul lasuv tõendamiskoormis – Ulatus

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 4; nõukogu määrus nr 2580/2001, artikli 2 lõige 3)

13.    Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamine – Määrus nr  2580/2001 – Kohaldamisala – Rahvusvahelise humanitaarõiguse tähenduses relvakonflikt –Kaasaarvamine

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, nõukogu määrus nr 2580/2001)

14.    Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu rakendatud eripiirangud – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Loetellu jätmine rahaliste vahendite külmutamise riigisisese otsuse alusel – Nõukogu kohustus näidata ära pädevate ametiasutuste otsuste läbivaatamise kord – Puudumine

(Nõukogu ühine seisukoht 2001/931, artikli 1 lõige 6)

1.      Ühise seisukoha 2001/931 (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) järgi on asjakohane asjaolu selle kindlaks tegemisel, kas isiku või üksuse suhtes tuleb kohaldada selles sätestatud norme, seotud toimepandud tegude, mitte asjaomase isiku või üksuse laadiga. Võimulolekut valimiste tulemusena, asjaolu, et organisatsioon on poliitiline, ja osalemist valitsuses ei saa seega pidada sellisteks, mis võimaldavad vältida ühise seisukoha 2001/931 normide kohaldamist.

(vt punktid 153 ja 154)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 170, 171, 175, 176, 179, 180, 197, 214, 221, 379 ja 380)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 184–189, 192, 393 ja 394)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 244 ja 245)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 246 ja 247)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 259–261)

7.      Ühine seisukoht 2001/931 (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) ei nõua, et pädeva asutuse otsus oleks tehtud kriminaalmenetluses selle kitsas tähenduses, tingimusel et kõnealuse riigisisese menetluse eesmärk on võitlus terrorismiga selle laias tähenduses.

(vt punkt 269)

8.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 282–284)

9.      Mis puudutab liikmesriigi pädevate asutuste otsuseid, siis nähtub ühise seisukoha 2001/931 (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikli 1 lõike 4 esimesest lõigust, et nõue, et pädevate asutuste otsused peavad olema tehtud arvestatavate ja usaldusväärsete tõendite või vihjete põhjal, kehtib otsuste puhul, mis käsitlevad uurimise algatamist või vastutusele võtmist, kuid ei kehti süüdimõistvate otsuste puhul. Uurimise algatamist ja vastutusele võtmist käsitlevate otsuste puhul kaitseb see nõue asjaomaseid isikuid, tagades, et nende nime kandmine rahaliste vahendite külmutamise loeteludesse toimuks piisavalt arvestataval faktilisel alusel, samas kui süüdimõistvate otsuste puhul ei pea seda nõuet enam kohaldama, sest eelnevalt uurimise ja vastutusele võtmise raames kogutud elemente on põhimõtteliselt põhjalikult analüüsitud.

(vt punktid 304–306)

10.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 317–319 ja 378)

11.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 330–335)

12.    Kuna nõukogu ei pea nende aktide põhjenduses, millega jäetakse kehtima terrorismivastase võitluse raames võetud piiravad meetmed, ära tooma tõendeid ja vihjeid, millel põhineb pädeva asutuse otsus ühise seisukoha 2001/931 (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikli 1 lõike 4 tähenduses, kui tegemist on liikmesriigi asutusega, siis ei saa nõukogult nõuda riigisisese asutuse poolt neile faktilistele asjaoludele antud kvalifikatsiooni kontrollimist ega nendes aktides selle kvalifikatsiooni tulemuste äratoomist.

(vt punktid 344 ja 345)

13.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 351–353)

14.    Ühise seisukoha 2001/931 (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikli 1 lõike 6 kohasel läbivaatamisel võib nõukogu jätta isiku või üksuse rahaliste vahendite külmutamise loetellu, kui ta jõuab järeldusele, et on jätkuvalt oht, et isik või üksus osaleb terroristlikus tegevuses, mis tingis tema esmakordse loetellu kandmise. Kontrollimisel, kas esineb jätkuvalt oht, et isik või üksus osaleb terroristlikus tegevuses, tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse seda, mis on saanud isiku või üksuse rahaliste vahendite külmutamise loetellu esmakordse kandmise aluseks olnud riigisisesest otsusest, eelkõige kui see riigisisene otsus on tühistatud või kehtetuks tunnistatud uute asjaolude või tõendite ilmnemise tõttu või pädeva riigisisese asutuse hinnangu muutumise tõttu. Mis puudutab aga liikmesriigi pädeva asutuse otsust, siis nõukogu ei pea rahaliste vahendite külmutamise otsustes ära näitama, kuidas pädevate asutuste otsused läbi vaadati. Peale selle ei saa teda kohustada ära näitama faktilisi asjaolusid, mille alusel tehti läbivaatamisotsused, ega kontrollima nende kvalifikatsiooni.

(vt punktid 357, 358, 360 ja 361)