Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) dne 8. srpna 2023 – SIA „Laimz” v. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
(Věc C-509/23, Laimz)
Jednací jazyk: lotyština
Předkládající soud
Administratīvā rajona tiesa
Účastníci původního řízení
Žalobkyně: SIA „Laimz”
Žalovaný: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Předběžné otázky
Musí být čl. 3 bod 11 písm. a) směrnice 2015/8491 vykládán v tom smyslu, že jednotlivec může být považován za osobu blízkou politicky exponované osobě pouze na základě toho, že tyto osoby jsou členy téhož veřejného subjektu, aniž jsou zohledněny jakékoli další okolnosti?
Musí být [čl. 3 bod 9] směrnice 2015/849 vykládán v tom smyslu, že pro určení, zda má osoba postavení politicky exponované osoby, je třeba zjistit, zda tato osoba zastává funkci uvedenou v tomto článku, a navíc provést šetření a ověřit, zda se jedná o vysokou funkci, a nikoli o střední nebo nižší funkci?
Musí být čl. 45 odst. 1 směrnice 2015/849 ve spojení s čl. 45 odst. 8 této směrnice vykládán v tom smyslu, že členské státy musí povinným osobám uvedeným v čl. 2 odst. 1 směrnice 2015/849, které jsou považovány za společnosti v rámci jedné skupiny, umožnit vzájemnou výměnu informací, včetně uzavření dohod o výměně informací a zajištění vzájemného toku informací a možnosti jejich vzájemného uplatnění, aby bylo dosaženo cílů směrnice 2015/849?
Umožňuje čl. 45 odst. 1 a 8 směrnice 2015/849 ve spojení s čl. 3 body 12 a 15 této směrnice, aby tyto informace nebo rozhodnutí byly použity a uplatněny také v několika podnicích patřících do téže skupiny, přičemž se jedná o rozhodnutí přijatá v rámci skupiny vedením podniku patřícího do skupiny?
Musí být čl. 14 odst. 5 směrnice 2015/849 ve spojení s jejím čl. 8 odst. 2 vykládán v tom smyslu, že povinné osoby nejsou povinny uplatňovat ve vztahu ke stávajícím obchodním klientům opatření hloubkové kontroly, pokud neuplynula lhůta stanovená vnitrostátním právem ani lhůta stanovená postupy vnitřního kontrolního systému pro opětovné uplatnění opatření hloubkové kontroly a povinná osoba si není vědoma nových okolností, které by mohly ovlivnit posouzení rizik provedené ve vztahu k dotčenému klientovi?
Musí být povinnost uložená povinným osobám v čl. 11 písm. d) směrnice 2015/849 uplatňovat opatření hloubkové kontroly klienta, pokud má transakce při výběru výher, vsazení peněžité částky nebo obojím celkovou hodnotu 2 000 eur nebo více, ať již je tato transakce prováděna jako jediná operace, nebo jako několik operací, které se zdají být spojeny, v tom smyslu, že tato opatření musí být uplatněna pokaždé, když celková částka transakce dosáhne 2 000 eur, bez ohledu na časový interval, v němž je opět dosaženo částky 2 000 eur stanovené v tomto ustanovení?
____________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst.2015, L 141, s. 73).