Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Λιθουανία) την 1η Φεβρουαρίου 2024 – «EM SYSTEM» UAB κατά SEB bankas AB, «Citadele banka» Lietuvos filialas AS
(Υπόθεση C-84/24, EM SYSTEM)
Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική
Αιτούν δικαστήριο
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ενάγουσα πρωτοδίκως και αναιρεσείουσα: «EM SYSTEM» UAB
Εναγόμενες πρωτοδίκως και αναιρεσίβλητες: SEB bankas AB, «Citadele banka» Lietuvos filialas AS
Προδικαστικά ερωτήματα
Έχει το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 765/2006 1 την έννοια ότι, όταν διαπιστώνεται ότι πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού κατέχει ακριβώς το 50 % των μετοχών εταιρίας, το εν λόγω πρόσωπο τεκμαίρεται ότι έχει στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του τα κεφάλαια της εταιρίας αυτής;
Στο πλαίσιο υπόθεσης όπως αυτή της κύριας δίκης, όταν εταιρία, της οποίας τα κεφάλαια έχουν δεσμευθεί διότι πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού 765/2006 κατέχει ακριβώς το 50 % των μετοχών της, ζητεί από το δικαστήριο να διατάξει τις τράπεζες ως εναγόμενες να εκτελέσουν συμβάσεις λειτουργίας τραπεζικού λογαριασμού, παραχωρώντας στην εταιρία αυτή πρόσβαση στα κεφάλαια των τραπεζικών της λογαριασμών χωρίς περιορισμούς, δύναται η ενδιαφερόμενη εταιρία να προσβάλλει απόφαση της τράπεζας περί δέσμευσης κεφαλαίων βάσει του ισχυρισμού ότι τα κεφάλαια της εν λόγω εταιρίας δεν χρησιμοποιούνται από πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού ή προς όφελός του;
Σε περίπτωση που στο δεύτερο ερώτημα δοθεί καταφατική απάντηση, ποια κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να εφαρμόσει το επιληφθέν της διαφοράς της κύριας δίκης εθνικό δικαστήριο, προκειμένου να καθορίσει εάν τα κεφάλαια της εταιρίας δεν χρησιμοποιούνται από πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού 765/2006 ή προς όφελός του; Μπορεί να θεωρηθεί ότι περιστάσεις όπως 1) ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας από εκείνα των μετόχων της, 2) το γεγονός ότι ο διαχειριστής της εταιρίας (και όχι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού) ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας, και 3) το γεγονός ότι πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας διαθέτει μόνον ο διαχειριστής της, ανατρέπουν το τεκμήριο ότι τα κεφάλαια της εταιρίας χρησιμοποιούνται προς όφελος προσώπου που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού και το οποίο κατέχει ακριβώς το 50 % των μετοχών της εταιρίας;
____________
1 Κανονισμός (ΕΚ) 765/2006, του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Προέδρου Λουκασένκο και ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας (ΕΕ 2006, L 134, σ. 1).