A Bíróság (nagytanács) 2020. július 16-i ítélete – Európai Bizottság kontra Románia
(C-549/18. sz. ügy)1
(Tagállami kötelezettségszegés – EUMSZ 258. cikk – A pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése – (EU) 2015/849 irányelv – Az átültetés és/vagy az átültetésre irányuló intézkedések bejelentésének hiánya – Az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése – Átalányösszeg megfizetésére kötelezés iránti kérelem)
Az eljárás nyelve: román
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae és L. Radu Bouyon meghatalmazottak)
Alperes: Románia (képviselők: kezdetben C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu és R. I. Haţieganu, később ez utóbbi három személy, meghatalmazottak)
Az alperest támogató beavatkozók: Belga Királyság (képviselők: C. Pochet, P. Cottin és J.-C. Halleux meghatalmazottak), Észt Köztársaság (képviselő: N. Grünberg meghatalmazott), Francia Köztársaság (képviselők: A.-L. Desjonquères, B. Fodda és J.-L. Carré meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)
Rendelkező rész
Románia – mivel a 2017. december 8-i indokolással ellátott véleményben előírt határidő lejártáig nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, következésképpen pedig e rendelkezéseket nem jelentette be az Európai Bizottságnak – nem teljesítette a 2015/849 irányelv 67. cikkéből eredő kötelezettségeit.
A Bíróság kötelezi Romániát, hogy fizessen az Európai Bizottságnak 3 000 000 euró átalányösszeget.
A Bíróság Romániát kötelezi a költségek viselésére.
A Belga Királyság, az Észt Köztársaság, a Francia Köztársaság és a Lengyel Köztársaság maga viseli saját költségeit.
____________
1 HL C 381., 2018.10.22.