Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iulie 2020 – Comisia Europeană/România
(Cauza C-549/18)1
[Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 – Lipsa transpunerii și/sau a comunicării măsurilor de transpunere – Articolul 260 alineatul (3) TFUE – Cerere de obligare la plata unei sume forfetare]
Limba de procedură: româna
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae și L. Radu Bouyon, agenți)
Pârâtă: România (reprezentanți: inițial C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu și R. I. Haţieganu, ulterior ultimele trei, agenți)
Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Belgiei (reprezentanți: C. Pochet, P. Cottin și J.-C. Halleux, agenți), Republica Estonia (reprezentant: N. Grünberg, agent), Republica Franceză (reprezentanți: A.-L. Desjonquères, B. Fodda și J.-L. Carré, agenți), Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)
Dispozitivul
Întrucât nu a adoptat, la expirarea termenului stabilit în avizul motivat din 8 decembrie 2017, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și, prin urmare, întrucât nu a comunicat aceste dispoziții Comisiei Europene, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 67 din Directiva 2015/849.
Obligă România la plata către Comisia Europeană a unei sume forfetare de 3 000 000 de euro.
Obligă România la plata cheltuielilor de judecată.
Regatul Belgiei, Republica Estonia, Republica Franceză și Republica Polonă suportă propriile cheltuieli de judecată.
____________
1 JO C 381, 22.10.2018.