Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 13. novembril 2023 – M versus Lietuvos bankas
(Kohtuasi C-671/23, Lietuvos bankas)
Kohtumenetluse keel: leedu
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Põhikohtuasja pooled
Kaebaja esimese astme kohtus: M
Vastustaja esimese astme kohtus: Lietuvos bankas
Eelotsuse küsimused
Kas direktiivi 2015/8491 artiklit 59 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt juhul, kui liikmesriigi pädev asutus tuvastab ühe kontrolli käigus direktiivi 2015/849 artikli 59 lõike 1 punktides a–d osutatud erinevate nõuete kogumite mitu rikkumist, käsitatakse iga sellist rikkumist eraldiseisva süstemaatilise rikkumisena ja iga rikkumise eest määratakse eraldi trahv, võttes arvesse maksimaalset trahvi, mis on sätestatud liikmesriigi õiguses, millega võeti üle direktiiv 2015/849?
Kas direktiivi 2015/849 artiklit 59 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt juhul, kui liikmesriigi pädev asutus tuvastab ühe kontrolli käigus direktiivi 2015/849 artikli 59 lõike 1 punktides a–d osutatud sama nõuete kogumi mitu rikkumist, käsitatakse iga sellist rikkumist eraldiseisva süstemaatilise rikkumisena ja iga rikkumise eest määratakse eraldi trahv, võttes arvesse maksimaalset trahvi, mis on sätestatud liikmesriigi õiguses, millega võeti üle direktiiv 2015/849?
Kui vastus vähemalt ühele eelnevast küsimusest on jaatav, siis milliste kriteeriumide põhjal tuleb teha kindlaks, kas direktiivi 2015/849 artiklis 59 osutatud rikkumine on süstemaatiline?
____________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT 2015, L 141, lk 73).