Judgment of the Court of 14 December 1995.

Criminal proceedings against Lucas Emilio Sanz de Lera, Raimundo Díaz Jiménez and Figen Kapanoglu.

References for a preliminary ruling: Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional - Spain.

Capital movements - Non-member countries - National authorization for the transfer of banknotes.

Joined cases C-163/94, C-165/94 and C-250/94.


Top of the page Documents in the Case
Document Date Name of the parties Subject-matter Curia EUR-Lex
Judgment (Summary)
ECLI:EU:C:1995:451
14/12/1995 Sanz de Lera and Others
Judgment
ECLI:EU:C:1995:451
14/12/1995 Sanz de Lera and Others
EUR-Lex text EUR-Lex bilingual text
Opinion
ECLI:EU:C:1995:292
19/09/1995 Sanz de Lera and Others
EUR-Lex text EUR-Lex bilingual text
Top of the page Legal analysis of the decision or of the case

Reports of Cases

1995 I-04821

Subject-matter

Information not available

Systematic classification scheme

1.
B European Community (EEC/EC)
  B-05 Free movement of capital and freedom of payments


Citations of case-law or legislation

References in grounds of judgment

Operative part

Opinion


Dates

Date of the lodging of the application initiating proceedings

  • 16/06/1994

Date of the Opinion

  • 19/09/1995

Date of the hearing

Information not available

Date of delivery

14/12/1995


References

Publication in the Official Journal

Applications: OJ C 218 from 06.08.1994, p.14 ; OJ C 304 from 29.10.1994, p.11

Judgment: OJ C 64 from 02.03.1996, p.4

Name of the parties

Sanz de Lera and Others

Notes on Academic Writings

  1. Idot, Laurence: Europe 1996 Février Comm. nº 78 p.20
  2. Mok, M.R.: Vereiste van nationale vergunning voor uitvoer van bankbiljetten, TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1996 p.89
  3. Galera Rodrigo, Susana: Cuestión prejudicial planteada por el juez de lo penal de la Audiencia Nacional. A propósito de la STJCE de 14 de diciembre de 1995, La ley - Unión Europea 1996 nº 4053 p.12-14
  4. Mohamed, Sideek: EC Court Sanctions International Capital Movements, International Trade Law & Regulation 1996 p.96-102
  5. Pellisé, Cristina: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1996 p.892-894
  6. Castillo de la Torre, Fernando: Common Market Law Review 1996 p.1065-1072
  7. Dassesse, Marc: Journal de droit fiscal 1996 p.288-292
  8. Klauer, Irene: St. Galler Europarechtsbriefe 1996 p.11-13
  9. Dassesse, Marc: Les services financiers (banques et assurances), Journal des tribunaux / droit européen 1997 p.10-13
  10. Fernández Tomás, Antonio: Libre circulación de capitales, control de cambios y delitos monetarios: la solución a unas discrepancias entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Supremo español, Revista de Derecho Comunitario Europeo 1997 p.175-193
  11. Caamaño Anido, Miguel Angel ; Calderón Carrero, José Manuel: Principio de libre circulación de capitales, Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Comentarios y concordancias con la legislación española) 1992-1995 (Ed. La ley-Actualidad - Madrid) 1997 p.60 + p.48-51
  12. Garau Juaneda, Luis ; Garau Sobrino, Federico F.: La exportación en régimen de viajeros de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador y el libre movimiento de capitales. A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 14 de diciembre de 1995, Noticias de la Unión Europea 1997 nº 154 p.69-81
  13. Dassesse, Marc: European community principle of free movement of capital applies equally to transactions with non member states, Bulletin Droit et Banque 1997 nº 26 p.72-73
  14. Sideek, Mohamed: The impact of the judgment in Trummer and Mayer on the E.U. financial market, Europarättslig tidskrift 2000 p.487-497



Procedural Analysis Information

Source of the question referred for a preliminary ruling

Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional - Spain

Subject-matter

  • Free movement of capital

Provisions of national law referred to

Ley Orgánica 10/1983 de 16 de agosto, de modificación de la Ley 40/1979 de 10 de diciembre, de Control de Cambios, de modificación de la Ley nº 40 de 10/12/1979, de Control de Cambios Ley Orgánica 10/1983 de 16 de agosto, de modificación de la Ley 40/1979 de 10 de diciembre, de Control de Cambios, de Control de Cambios Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, sobre transacciones económicas con el exterior, art. 4

Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, art. 3.2 y 51 Ley Orgánica 10/1983 de 16 de agosto, de modificación de la Ley 40/1979 de 10 de diciembre, de Control de Cambios, de modificación de la Ley nº 40 de 10/12/1979, de Control de Cambios Ley Orgánica 10/1983 de 16 de agosto, de modificación de la Ley 40/1979 de 10 de diciembre, de Control de Cambios, de Control de Cambios, art. 6.A.1º y 7.1.2º Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, sobre transacciones económicas con el exterior, art. 4 Real Decreto 42/1993, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, sobre transacciones económicas con el exterior

Ley Orgánica 10/1983 de 16 de agosto, de modificación de la Ley 40/1979 de 10 de diciembre, de Control de Cambios, de modificación de la Ley nº 40 de 10/12/1979, de Control de Cambios Ley Orgánica 10/1983 de 16 de agosto, de modificación de la Ley 40/1979 de 10 de diciembre, de Control de Cambios, de Control de Cambios, art. 6.A.1º y 7.1.2º Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, sobre transacciones económicas con el exterior, art. 4 Real Decreto 42/1993, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, sobre transacciones económicas con el exterior

Provisions of international law referred to

Information not available

Procedure and result

  • Reference for a preliminary ruling

Formation of the Court

Cour plénière (Cour)

Judge-Rapporteur

Kapteyn

Advocate General

Tesauro

Language(s) of the Case

  • Spanish

Language(s) of the Opinion

  • Italian