Recueil de la jurisprudence

2007 I-05305

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour d'arbitrage - Validité de l'art. 1, point 2), de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344, p. 76) - Droit à un procès équitable tel que garanti par l'art. 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'art. 6, par. 2, du traité UE - Principes du secret professionnel et de l'indépendance des avocats - Obligation imposée aux avocats d'informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment

Plan de classement systématique

Citations de jurisprudence ou de législation

Motifs citant

• Traité CE (Amsterdam), article 234 : point 18
• Traité UE (Amsterdam), article 6 -P2 : points 16, 17, 26, 29, 37
• Directive 91/308 : points 17, 19, 21, 24
• Directive 91/308 -A02BISPT5 : points 1, 6, 16, 22, 26, 33, 34, 36, 37
• Directive 91/308 -A06 : point 7
• Directive 91/308 -A06P1 : points 20, 22, 26, 35 - 37
• Directive 91/308 -A06P3 : point 26
• Directive 91/308 -A06P3L2 : points 23, 25, 27, 34 - 37
• Directive 91/308 -C3 : point 4
• Directive 2001/97 : points 1, 24
• Directive 2001/97 -A01PT2 : point 16
• Directive 2001/97 -A01PT5 : point 16
• Directive 2001/97 -C1 : point 5
• Directive 2001/97 -C14 : point 5
• Directive 2001/97 -C15 : point 5
• Directive 2001/97 -C16 : point 5
• Directive 2001/97 -C17 : point 5
• Directive 2001/97 -C20 : point 5
• Cour de justice - Arrêt C-29/69 : point 29
• Cour de justice - Arrêt C-218/82 : point 28
• Cour de justice - Arrêt C-135/93 : point 28
• Cour de justice - Arrêt C-274/99 : point 29
• Cour de justice - Arrêt C-101/01 : point 28
• Cour de justice - Arrêt C-448/01 : point 18
• Cour de justice - Arrêt C-145/03 : point 18

Dispositif

• Interprète : Directive 91/308 -A02BISPT5
• Interprète : Directive 91/308 -A06P1
• Interprète : Directive 91/308 -A06P3

Conclusions

• Traité CE (Maastricht), article 177 : point 30
  
• Traité CE (Amsterdam), article 230 : point 31
  
• Traité CE (Amsterdam), article 234 : point 30
  
• Traité UE (Amsterdam), article 6 : point 27
  
• Traité UE (Amsterdam), article 6 -P2 : points 25, 26, 35, 48
  
• Directive 91/308 : points 1, 6, 25, 77
  
• Directive 91/308 -A01 : point 9
  
• Directive 91/308 -A02BIS : points 17, 18, 25
  
• Directive 91/308 -A02BISPT5 : points 64, 73, 83
  
• Directive 91/308 -A02BISPT5LA : point 67
  
• Directive 91/308 -A02BISPT5LB : point 67
  
• Directive 91/308 -A06 : points 7, 10, 17, 19, 25, 73, 83
  
• Directive 91/308 -A06P3L2 : points 57, 63
  
• Directive 91/308 -A08 : point 82
  
• Directive 91/308 -A12 : point 9
  
• Directive 91/308 -A13 : point 9
  
• Charte des droits fondamentaux de l'UE (2000) -A41 : point 1
  
• Charte des droits fondamentaux de l'UE (2000) -A47 : point 44
  
• Charte des droits fondamentaux de l'UE (2000) -A52P1 : point 49
  
• Directive 2001/97 : points 1, 7
  
• Directive 2001/97 -A01 : point 25
  
• Directive 2001/97 -C17 : point 83
  
• Directive 2005/60 : point 21
  
• Directive 2005/60 -A02 : point 21
  
• Directive 2005/60 -A23P2 : point 21
  
• Directive 2005/60 -C5 : point 5
  
• Conseil - Position commune - 52001AG0005 : point 13
  
• Cour de justice - Arrêt C-73/63 : point 32
  
• Cour de justice - Arrêt C-41/72 : point 32
  
• Cour de justice - Arrêt C-33/74 : point 55
  
• Cour de justice - Arrêt C-103/77 : point 32
  
• Cour de justice - Conclusions C-155/79 : points 47, 60
  
• Cour de justice - Arrêt C-155/79 : points 2, 39, 43, 44, 60
  
• Cour de justice - Arrêt C-50/82 : point 31
  
• Cour de justice - Arrêt C-218/82 : point 63
  
• Cour de justice - Arrêt C-62/90 : point 41
  
• Cour de justice - Arrêt C-135/93 : point 63
  
• Cour de justice - Arrêt C-162/96 : point 30
  
• Cour de justice - Conclusions C-290/98 : point 6
  
• Cour de justice - Conclusions C-309/99 : points 39, 54, 55, 70
  
• Cour de justice - Arrêt C-309/99 : point 2
  
• Cour de justice - Arrêt C-112/00 : point 40
  
• Cour de justice - Arrêt C-540/03 : point 48
  
• Cour de justice - Arrêt C-301/04 : point 42
  

Dates

Date du dépôt de l'acte introductif d'instance

• 29/07/2005

Date des conclusions

• 14/12/2006

Date de l'audience

Information non disponible

Date du prononcé

26/06/2007

Références

Publication au Journal Officiel

Demande: JO C 243 du 01.10.2005 p.10

Arrêt: JO C 199 du 25.08.2007 p.6

Nom des parties

Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.

Notes de doctrine

1. Normand-Bodard, Xavier: Anti-blanchiment: l'obligation de dénonciation à l'épreuve de la CJCE, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2006 nº 203 p.5-6 (FR)
2. Vatier, Bernard: L'inclusion des avocats dans la directive blanchiment (À propos de l'arrêt de la CJCE du 26 juin 2007), Gazette du Palais 2007 nº 187-188 p.4-7 (FR)
3. Cachard, Olivier: Précisions sur les activités donnant lieu à déclaration de soupçons par les avocats, La Semaine Juridique - édition générale 2007 II 10137 p.33-34 (FR)
4. Michalke, Regina: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.475-476 (DE)
5. Simon, Denys: Lutte contre le blanchiment et secret professionnel des avocats, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 201 p.12-14 (FR)
6. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 476 (NL)
7. Cassese, Elisabetta: Disciplina antiriciclaggio e deontologia professionale: quali doveri per gli avvocati?, Giornale di diritto amministrativo 2007 p.1046-1050 (IT)
8. Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis ; Lambert, Christian: Chronique de jurisprudence communautaire. Droits fondamentaux, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.2248-2249 (FR)
9. Stouten, M.: Meldplicht witwaspraktijken niet in strijd met artikel 6 EVRM, Nederlands juristenblad 2007 p.2432-2437 (NL)
10. Drijber, B.J.: De verplichting van advocaten om verdachte transacties te melden maakt geen inbreuk op het fundamentele recht op een eerlijk proces, Ondernemingsrecht 2007 p.545-546 (NL)
11. Stouten, M.: Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 369 (NL)
12. Pecho, Peter ; Michel, Franck: Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007: "Ordre des barreaux francophones et germanophones" e.a., Revue du droit de l'Union européenne 2007 nº 4 p.907-928 (FR)
13. Adobati, Enrica: Secondo la Corte di giustizia è legittima l'imposizione agli avvocati degli obblighi di comunicare le informazioni alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.753-754 (IT)
14. Baldassarre, Antonio: Disciplina antiriciclaggio e professioni forensi: l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non viola il diritto ad un equo processo, Diritto del commercio internazionale 2007 p.916-932 (IT)
15. Tsadiras, Alexandros: Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.610-613 (EL)
16. De Amicis, Gaetano: "Legittimità comunitaria" del mandato d'arresto europeo e principio di legalità penale: la nuova procedura di consegna tra gli Stati membri dell'UE al vaglio della Corte di giustizia, Diritto e Politiche dell'Unione Europea 2007 p.189-200 (IT)
17. Vaquero Pinto, María José: Secreto profesional del abogado y prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. A propósito de la STJCE Luxemburgo de 26 de junio de 2007 (asunto C-305/05), Revista General de Derecho Europeo 2007, nº 14, p. 1-17 (ES)
18. Komárek, Jan: Legal Professional Privilege and the EU's Fight against Money Laundering, Civil Justice Quarterly 2008 Vo.27 Issue 1 p.13-22 (EN)
19. De Amicis, Gaetano ; Villoni, Orlando: Mandato d'arresto europeo e legalità penale nell'interpretazione della Corte di giustizia, Cassazione penale 2008 p.383-405 (IT)
20. Balsamo, Antonio: La collaborazione attiva dei professionisti per la lotta al riciclaggio: punti fermi e problemi aperti dopo l'intervento della Corte di giustizia europea, Cassazione penale 2008 p.804-811 (IT)
21. Rübenstahl, Markus ; Täufer, Maike: Die Geldwäscheverdachtsmeldepflicht für Rechtsanwälte nach der 2. Geldwäscherichtlinie verstösst - mangels Verfahren - nicht gegen das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 II EU i.V.m. Art. 6 I EMRK), European Law Reporter 2008 p.97-103 (DE)
22. Długosz, Joanna: Obowiązki prawników wykonujących wolne zawody w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komentarz do wyroku ETS z 26 czerwca 2007 r. (sygn. C-305/05) i do wyroku TK z 2 lipca 2007 r. (sygn. K 41/05), Radca Prawny 2008 Vol. 3 p.39-44 (PL)
23. Chiriţă, Oana: Obligaţia de informare - un pas spre renunţarea la sensul tradiţional al profesiei de avocat?, Noua Revistă de Drepturile Omului 2008 nº 1 p.23-29 (RO)
24. Luchtman, Michiel J.J.P. ; Van der Hoeven, Rob: Common Market Law Review 2009 p.301-318 (EN)
25. Herreros Bastero, Javier: Reflexiones de un Abogado frente al blanqueo de capitales. (STJCE de 26 de junio de 2007), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.35-46 (ES)
26. Schmauch, Magnus: Dom från Strasbourg: Advokaters rapporteringsskyldighet vid misstänkt penningtvätt – vidare begränsning av Bosphorus-presumtionen, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.98-110 (SV)

Données analytiques procédurales

Origine de la question préjudicielle

Cour d'arbitrage - Belgique

Matière

• Liberté d'établissement
  
• Rapprochement des législations
  
• Libre circulation des capitaux
  
• Droits fondamentaux
  
• - Convention européenne des droits de l'Homme
  

Disposition de droit national visées

Information non disponible

Dispositions de droit international visées

Information non disponible

Procédure et résultat

• Renvoi préjudiciel
  

Formation de jugement

grande chambre (Cour)

Juge rapporteur

Juhász

Avocat général

Poiares Maduro

Langue(s) de procédure

• français
  

Langue(s) des conclusions

• portugais