Сборник съдебна практика

публикувано в Електронния сборник (Общ сборник)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

• Харта на основните права на ЕС (2007 г.), член 8 : точка 109
• ДФЕС - Протокол № 3 -A23 : точка 116
• ДФЕС, член 56 : точки 97, 98
• ДФЕС, член 57 : точка 98
• ДФЕС, член 267 : точки 114, 119
• Директива 95/46 : точки 112, 113, 117
• Директива 2005/60 : точки 73, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 95, 103, 104, 106, 107, 113
• Директива 2005/60 -A05 : точки 1, 58, 76, 77, 78, 79, 80, 94, 95, 106, 111
• Директива 2005/60 -A07 : точки 1, 58, 61, 63, 72, 75, 76, 78, 80
• Директива 2005/60 -A07LA : точки 60, 65
• Директива 2005/60 -A07LB : точки 60, 65
• Директива 2005/60 -A07LC : точки 60, 67, 68, 75, 76, 78, 80
• Директива 2005/60 -A07LD : точки 60, 65
• Директива 2005/60 -A08 : точки 60, 63, 65, 72, 85, 90, 92
• Директива 2005/60 -A08P1 : точки 61, 83
• Директива 2005/60 -A08P1LA : точки 84, 85
• Директива 2005/60 -A08P1LB : точки 84, 85
• Директива 2005/60 -A08P1LC : точки 84, 85
• Директива 2005/60 -A08P2 : точки 61, 86
• Директива 2005/60 -A09 : точки 60, 63, 90
• Директива 2005/60 -A09P1 : точки 62, 65
• Директива 2005/60 -A09P5 : точка 85
• Директива 2005/60 -A09P5L1 : точки 84, 87
• Директива 2005/60 -A09P6 : точки 62, 72
• Директива 2005/60 -A11 : точки 64, 65, 76, 92
• Директива 2005/60 -A11P1 : точки 1, 58, 66 - 70, 75, 78, 80, 94
• Директива 2005/60 -A13 : точки 1, 58, 64, 69, 70, 71 - 76, 78, 80, 92, 94, 95, 111
• Директива 2005/60 -A13P1 : точки 80, 106
• Директива 2005/60 -A13P2 : точка 72
• Директива 2005/60 -A13P3 : точка 72
• Директива 2005/60 -A13P4 : точка 72
• Директива 2005/60 -A36 : точка 92
• Директива 2005/60 -A37 : точки 86, 88, 92
• Директива 2005/60 -C10 : точка 64
• Директива 2005/60 -C22 : точки 64, 70
• Директива 2005/60 -C24 : точки 64, 70, 106
• Директива 2005/60 -CH1 : точка 78
• Директива 2005/60 -CH2 : точки 78, 79
• Директива 2005/60 -CH2S1 : точки 59, 60, 70
• Директива 2005/60 -CH2S2 : точка 59
• Директива 2005/60 -CH2S3 : точки 59, 70
• Директива 2007/64 : точки 81, 82
• Директива 2007/64 -A17 : точка 92
• Директива 2007/64 -A21 : точки 82, 91, 93
• Директива 2007/64 -T2 : точка 91
• Директива 2010/78 : точка 1
• Съд - Процедурен правилник (2012 г.) -A94 : точка 114
• Съд на Европейските общности - Решение C-260/89 -N43 : точка 109
• Съд на Европейските общности - Решение C-94/04 -N57 : точка 98
• Съд на Европейските общности - Решение C-168/04 -N37 : точка 100
• Съд на Европейските общности - Решение C-310/09 -N37 : точка 119
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N49 : точки 96, 103
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N58 : точка 98
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N59 : точка 103
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N60 : точки 100, 103
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N61 : точка 76
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N62 : точка 102
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N63 : точка 102
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N64 : точка 102
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N85 : точка 102
• Съд на Европейските общности - Решение C-296/12 : точка 98
• Съд на Европейските общности - Решение C-390/12 -N35 : точка 109
• Съд на Европейските общности - Решение C-113/13 -N47 : точка 114
• Съд на Европейските общности - Решение C-198/13 -N44 : точка 79
• Съд на Европейските общности - Заключение C-235/14 -N94 : точка 70
• Съд на Европейските общности - Заключение C-235/14 -N95 : точка 74
• Съд на Европейските общности - Определение C-68/14 -N14 : точка 115
• Съд на Европейските общности - Определение C-578/14 -N14 : точка 114
• Съд на Европейските общности - Определение C-578/14 -N15 : точка 115
• Съд на Европейските общности - Определение C-578/14 -N16 : точка 116

Диспозитив

• Тълкува : Директива 2005/60 -A05
• Тълкува : Директива 2005/60 -A07
• Тълкува : Директива 2005/60 -A11P1
• Тълкува : Директива 2005/60 -A13
• Тълкува : Директива 2005/60 -A13P1

Заключение

• Харта на основните права на ЕС (2007 г.), член 8 : точки 118, 123, 127, 128
  
• Харта на основните права на ЕС (2007 г.), член 8 -P1 : точка 5
  
• Харта на основните права на ЕС (2007 г.), член 8 -P2 : точка 5
  
• Харта на основните права на ЕС (2007 г.), член 52 -P1 : точки 6, 127, 128
  
• ДФЕС, член 16 -P1 : точка 4
  
• Директива 91/308 : точка 72
  
• Директива 95/46 : точки 3, 128
  
• Директива 95/46 -A01 : точка 34
  
• Директива 95/46 -A01P2 : точка 34
  
• Директива 95/46 -A02LA : точка 35
  
• Директива 95/46 -A02LB : точка 35
  
• Директива 95/46 -A03P1 : точка 37
  
• Директива 95/46 -A07 : точка 38
  
• Директива 95/46 -A07LC : точка 38
  
• Директива 95/46 -A07LF : точка 38
  
• Директива 95/46 -C8 : точка 33
  
• Директива 95/46 -C9 : точка 33
  
• Директива 2000/12 -A01P1 : точка 16
  
• Регламент 2580/2001 : точка 92
  
• Директива 2005/29 : точка 3
  
• Директива 2005/29 -A02LA : точка 40
  
• Директива 2005/29 -A02LB : точка 41
  
• Директива 2005/29 -A02LC : точка 40
  
• Директива 2005/29 -A03P1 : точка 42
  
• Директива 2005/29 -A03P4 : точка 42
  
• Директива 2005/29 -C8 : точка 39
  
• Директива 2005/60 : точки 2, 25, 64, 78, 82, 128
  
• Директива 2005/60 -A01P1 : точки 14, 15
  
• Директива 2005/60 -A01P2 : точка 14
  
• Директива 2005/60 -A02P1PT1 : точка 67
  
• Директива 2005/60 -A02P1PT2 : точка 67
  
• Директива 2005/60 -A03P1 : точка 16
  
• Директива 2005/60 -A04PT2LA : точка 17
  
• Директива 2005/60 -A05 : точки 2, 18, 64, 68, 79, 87, 98, 99, 128
  
• Директива 2005/60 -A06 : точка 19
  
• Директива 2005/60 -A07 : точки 19, 20, 26, 64, 68 - 70, 79, 80, 82, 83, 96 - 98, 128
  
• Директива 2005/60 -A07LA : точки 25, 80, 85, 86
  
• Директива 2005/60 -A07LB : точки 25, 80, 85, 86
  
• Директива 2005/60 -A07LC : точки 25, 80, 81, 93, 96, 98, 109, 128
  
• Директива 2005/60 -A07LD : точки 25, 80, 85, 86
  
• Директива 2005/60 -A08 : точки 2, 25, 26, 80, 83, 85 - 87, 102, 104, 106, 128
  
• Директива 2005/60 -A08P1LA : точки 21, 24, 82, 103, 104, 124
  
• Директива 2005/60 -A08P1LB : точки 21, 24, 82, 103, 104
  
• Директива 2005/60 -A08P1LC : точки 21, 24, 82, 103, 104
  
• Директива 2005/60 -A08P1LD : точки 21, 82
  
• Директива 2005/60 -A08P2 : точки 22, 78
  
• Директива 2005/60 -A09 : точки 19, 80, 83, 106
  
• Директива 2005/60 -A09P1 : точки 23, 25, 85, 86, 128
  
• Директива 2005/60 -A09P2 : точка 26
  
• Директива 2005/60 -A09P3 : точка 26
  
• Директива 2005/60 -A09P4 : точка 26
  
• Директива 2005/60 -A09P5 : точки 24, 102, 104
  
• Директива 2005/60 -A09P6 : точки 24, 26, 82
  
• Директива 2005/60 -A10 : точка 19
  
• Директива 2005/60 -A11 : точки 19, 84, 85, 87, 94, 97, 128
  
• Директива 2005/60 -A11P1 : точки 2, 25, 64, 68 - 70, 79, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 128
  
• Директива 2005/60 -A11P2 : точки 25, 87
  
• Директива 2005/60 -A11P5 : точка 25
  
• Директива 2005/60 -A12 : точка 19
  
• Директива 2005/60 -A13 : точки 2, 19, 69, 70, 79, 84, 87, 93 - 99, 109, 124, 128
  
• Директива 2005/60 -A13P1 : точка 26
  
• Директива 2005/60 -A13P2 : точки 26, 95
  
• Директива 2005/60 -A13P3 : точки 26, 95
  
• Директива 2005/60 -A13P4 : точки 26, 95
  
• Директива 2005/60 -A13P4LC : точка 124
  
• Директива 2005/60 -A20 : точка 27
  
• Директива 2005/60 -A22 : точки 24, 28, 29
  
• Директива 2005/60 -A22P1LA : точки 28, 81
  
• Директива 2005/60 -A23 : точки 28, 29
  
• Директива 2005/60 -A24 : точка 81
  
• Директива 2005/60 -A27 : точка 81
  
• Директива 2005/60 -A28 : точки 29, 123
  
• Директива 2005/60 -A34P1 : точки 30, 78
  
• Директива 2005/60 -A36 : точка 31
  
• Директива 2005/60 -A37 : точки 31, 105
  
• Директива 2005/60 -A40P1LC : точки 26, 32
  
• Директива 2005/60 -A48 : точка 123
  
• Директива 2005/60 -C10 : точки 8, 102
  
• Директива 2005/60 -C22 : точки 9, 90
  
• Директива 2005/60 -C23 : точка 90
  
• Директива 2005/60 -C24 : точки 10, 78, 90
  
• Директива 2005/60 -C33 : точки 11, 123
  
• Директива 2005/60 -C37 : точка 12
  
• Директива 2005/60 -C48 : точка 13
  
• Директива 2005/60 -C5 : точка 7
  
• Директива 2005/60 -CH1 : точка 98
  
• Директива 2005/60 -CH2 : точки 19, 98
  
• Регламент 1889/2005 : точка 92
  
• Директива 2006/48 -N1PT10 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT11 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT12 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT14 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT15 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT2 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT3 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT4 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT5 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT6 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT7 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT8 : точка 17
  
• Директива 2006/48 -N1PT9 : точка 17
  
• Директива 2006/70 : точка 25
  
• Регламент 1781/2006 : точка 92
  
• Директива 2007/64 : точки 3, 128
  
• Директива 2007/64 -A01P1LA : точка 44
  
• Директива 2007/64 -A01P1LD : точка 44
  
• Директива 2007/64 -A04P3 : точка 44
  
• Директива 2007/64 -A04PT22 : точка 44
  
• Директива 2007/64 -A04PT3 : точка 17
  
• Директива 2007/64 -A04PT4 : точки 17, 44
  
• Директива 2007/64 -A04PT5 : точка 17
  
• Директива 2007/64 -A05 : точка 45
  
• Директива 2007/64 -A10 : точка 44
  
• Директива 2007/64 -A10P2 : точка 45
  
• Директива 2007/64 -A12P1 : точка 45
  
• Директива 2007/64 -A12P1LC : точка 45
  
• Директива 2007/64 -A13 : точка 46
  
• Директива 2007/64 -A17 : точка 91
  
• Директива 2007/64 -A17P1 : точки 46, 107
  
• Директива 2007/64 -A17P6 : точка 107
  
• Директива 2007/64 -A20P1 : точка 47
  
• Директива 2007/64 -A21 : точки 48, 91, 101, 107, 128
  
• Директива 2007/64 -A79 : точка 49
  
• Директива 2007/64 -TIT2 : точка 128
  
• Директива 2010/78 : точка 2
  
• Комисия - Документ COM (законодателен проект) - 52004PC0448 : точка 93
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-438/08 -N27 : точка 111
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-310/09 -N37 : точка 122
  
• Съд на Европейските общности - Заключение C-212/11 -N61 : точка 105
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N38 : точка 73
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N46 : точка 72
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N49 : точка 111
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N61 : точка 97
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N62 : точка 112
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N63 : точки 72, 112
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N64 : точка 112
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N66 : точка 113
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-212/11 -N85 : точка 112
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-332/11 -N30 : точка 122
  
• Съд на Европейските общности - Решение C-59/12 -N33 : точка 74
  

Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

• 13/05/2014

Дата на заключението

• 03/09/2015

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

10/03/2016

Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 156 02.05.2016 г., стр.4

Искане: ОВ C 235 21.07.2014 г., стр.9

Име/наименование на страните

Safe Interenvios

Коментари в доктрината

1. Lecocq, Arnaud: Arrêt "Safe Interenvios": quelle vigilance pour les transferts de fonds réalisés par des établissements financiers?, Journal de droit européen 2016 nº 230 p.223-224 (FR)
2. Berlin, Dominique: Méfiance entre établissements bancaires ! Mais pas trop !, La Semaine Juridique - édition générale 2016 nº 13 p.639 (FR)
3. Morel-Maroger, Juliette: Mise en oeuvre des obligations de vigilance entre établissements soumis aux obligations de prévention du blanchiment de capitaux, Gazette du Palais 2016 nº 33 Jur. p.79-80 (FR)
4. Daniel, Élise: Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Europe 2016 Mai Comm. nº 5 p.19-20 (FR)
5. von Máriássy, Andreas: Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, IWRZ – Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht 2016 p.221-222 (DE)
6. Sibony, Anne-Lise ; Zians, Audrey: Marché intérieur (Libre circulation des marchandises, liberté d'établissement, libre prestation de services et libre circulation des capitaux), Revue trimestrielle de droit européen 2017 n°4 p.846-848 (FR)

Аналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Audiencia Provincial de Barcelona - Испания

Област

• Свобода на установяване
  
• Свободно движение на капитали
  
• Свобода на установяване
  
• Вътрешен пазар — Принципи
  
• Сближаване на законодателствата
  
• Защита на данните
  

Посочени разпоредби на националното право

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (derogada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, BOE nº 103, du 29 avril 2010 (Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme), article 9.

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

• Преюдициално запитване
  
• Преюдициално запитване : отхвърляне поради недопустимост
  

Съдебен състав

cinquième chambre (Cour)

Съдия докладчик

Rosas

Генерален адвокат

Sharpston

Език/ци на производството

• испански
  

Език/ци на заключението

• английски