64350
| Lns pub | 64350 |
| DatePublication | 17/11/22 |
| Recueil RG | Oui |
| Recueil FP | Non |
| Documents | |
| References | |
| NonPublie | Non |
| NomAffaire | Causa C-562/20 |
| LienAffaire | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/20&language=IT |
| NomUsuel | Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests |
| Indicateurs | Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Allegato III, punto 3, lettera b) – Approccio basato sul rischio – Valutazione dei rischi effettuata dai soggetti obbligati – Individuazione dei rischi da parte degli Stati membri e dei soggetti obbligati – Misure di adeguata verifica della clientela – Misure rafforzate di adeguata verifica – Paesi terzi ad alto rischio di corruzione – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) – Requisiti di prova e documentazione incombenti ai soggetti obbligati – Articolo 14, paragrafo 5 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni |
| OQP | Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa |
| LangueProcedure | Lingua processuale: lettone |
| numero | 202211C117202005620 |
