64350
| Lns pub | 64350 |
| DatePublication | 17/11/22 |
| Recueil RG | Oui |
| Recueil FP | Non |
| Documents | |
| References | |
| NonPublie | Non |
| NomAffaire | Processo C-562/20 |
| LienAffaire | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/20&language=PT |
| NomUsuel | Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests |
| Indicateurs | Reenvio prejudicial — Prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo — Diretiva (UE) 2015/849 — Artigo 18.°, n.os 1 e 3 — Anexo III, ponto 3, alínea b) — Perspetiva baseada no risco — Avaliação dos riscos realizada pelas entidades obrigadas — Identificação dos riscos pelos Estados‑Membros e pelas entidades obrigadas — Medidas de diligência quanto à clientela — Medidas de diligência reforçada — País terceiro de risco elevado de corrupção — Artigo 13.°, n.° 1, alíneas c) e d) — Exigências de prova e de documentação que incumbem às entidades obrigadas — Artigo 14.°, n.° 5 — Vigilância contínua quanto à clientela que incumbe às entidades obrigadas — Publicação das decisões que impõem uma sanção |
| OQP | Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Administratīvā rajona tiesa |
| LangueProcedure | Língua do processo: letão |
| numero | 202211C117202005620 |
