64350
| Lns pub | 64350 |
| DatePublication | 17-11-22 |
| Recueil RG | Oui |
| Recueil FP | Non |
| Documents | |
| References | |
| NonPublie | Non |
| NomAffaire | Zaak C-562/20 |
| LienAffaire | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/20&language=NL |
| NomUsuel | Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests |
| Indicateurs | Prejudiciële verwijzing – Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering – Richtlijn (EU) 2015/849 – Artikel 18, leden 1 en 3 – Bijlage III, punt 3, onder b) – Op risico gebaseerde benadering – Risicobeoordeling door de meldingsplichtige entiteiten – Identificatie van de risico’s door de lidstaten en de meldingsplichtige entiteiten – Cliëntenonderzoeksmaatregelen – Verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen – Derde land met een hoog corruptieniveau – Artikel 13, lid 1, onder c) en d) – Aan de meldingsplichtige entiteiten gestelde vereisten inzake bewijs en documentatie – Artikel 14, lid 5 – Door de meldingsplichtige entiteiten uit te voeren doorlopende monitoring van de cliënten – Bekendmaking van de beslissingen tot oplegging van een sanctie |
| OQP | Verzoek van de Administratīvā rajona tiesa om een prejudiciële beslissing |
| LangueProcedure | Procestaal: Lets |
| numero | 202211C117202005620 |
